面向银行、保险、券商、基金、期货、银行理财公司、保险资管公司、券商资管公司、私募基金等机构征集机构类、专项类两大类型的领航者案例；

面向非银支付机构、小贷公司、消费金融公司、信托公司、AMC、第三方销售或财富管理公司征集新金融数智化转型领航者案例；

面向金融科技服务类公司征集数字金融服务商领航者案例。

本次案例征集共设置四个类别，分别为金融机构数智化转型领航者案例、金融机构数智化转型专项领航者案例、新金融数智化转型领航者案例、数字金融服务商领航者案例，涵盖传统金融机构、非银机构、科技公司等不同类型机构。

秉承“公平、公开、公正”原则。

数据来源：征集过程中机构申报的数据；各类公开数据；自主数据（21世纪资管研究院调研获取数据、南财金融终端等数据）；权威第三方机构数据。

采取“定量+定性”相结合的方式：定量部分基于数据和模型参数客观输出结果；定性部分根据主办方组委会研究团队调研以及外部评审专家的打分输出相应结果。

基于数据统计和评价模型对申报案例进行第一轮打分；

邀请专家评审团对案例进行第二轮评审和打分；

综合第一轮和第二轮打分输出最终案例结果。

从数智化转型完善和完整层面，根据组委会搭建的评价标准，由专家委员会选出行业最佳实践者，行业类别具体包括银行、保险、券商、基金、理财子、保险券商资管等六大行业。
从业务应用场景的层面出发，以金融机构业务实践最关注的六个方向（产业链金融数智化、个人金融服务数智化、资产管理数智化、风险管理数智化、运营数智化、金融市场交易数智化等），从每个细分方向选出数智化转型专项业务的卓越实践者。
面向非银支付机构、小贷公司、消费金融公司、信托公司、资产管理公司、第三方财富公司等持牌机构，根据机构数智化转型实践概况评选出领先案例若干。
面向为金融机构提供科技服务的厂商，根据提交的相关案例评选出数字金融生态服务领航者、数字金融基础设施服务领航者、数字金融技术服务领航者、数字金融安全服务领航者等等奖项。